1. 外汇局通报部分违规案件 逃汇最高被罚3734万元

        杜川

        [此次公开通报中,5家银行被罚总计451.33万元人民币。]

        5月20日,国家外汇管理局通报部分外汇违规典型案件。本次通报的17起外汇违规典型案例中,包括5家银行、6家企业、6名个人,这是外汇局2019年首次公开通报。

        广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间,使用虚假提单,虚构贸易背景对外付款9285.8万美元。此举被国家外汇管理局在外汇检查中发现,并处以?3734万元人民币,是此次通报的最高金额罚单。

        此次通报的外汇违规案例主要包括虚假转口贸易案、内保外贷案、个人分拆售付汇案、公司逃汇案、非法买卖外汇案、个人分拆逃汇案等几大类。

        “外汇局将依法行政,严厉打击外汇违法违规行为,维护外汇市场健康良性秩序,防范跨境资金流动风险!蓖饣憔窒喙馗涸鹑吮硎,外汇局会根据形势的变化预调微调检查重点及方向,把握好检查的频次与力度,精准打击外汇违法违规行为。

        重点打击虚假外汇交易

        此次公开通报中,5家银行被罚总计451.33万元人民币,记者梳理发现,银行的外汇违规案例主要包括违规办理转口贸易案、违规办理内保外贷案以及为个人办理分拆售付汇案三类。

        银行为企业违规办理转口贸易成为此次被罚重点。三家银行因违规办理转口贸易案被罚,主要是银行落实展业原则流于形式,在不法企业构造转口贸易背景,利用重复单证或提交虚假及无效提单的情况下,纵容企业虚构交易进行非法套利或资金转移,包括南京银行上海浦东支行被处以?80万元人民币、农业银行宁波市分行被处以罚没款64.48万元人民币、工商银行南昌北京西路支行被处以罚没款111.54万元人民币。

        外汇局相关负责人表示,外汇局重点打击虚假、欺骗性的外汇交易以及资金空转套利的行为。例如,银行凭企业虚假提单为企业办理转口贸易付汇业务交易等。通过处罚,引导外汇资金流向支持实体经济发展的领域。

        另外,有一家银行因违规办理内保外贷案被罚。2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款95.31万元人民币。

        招商银行杭州分行则因2016年1月至11月期间,违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务,违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款100万元人民币。

        值得注意的是,此次通报的企业被罚六例案例都是使用虚假提单,虚构贸易背景的逃汇案,被罚金额较大。记者了解到,在企业虚构贸易背景的逃汇案中,企业会虚构贸易合同以及提单、发票等一系列虚假单证。

        另外,上述违规企业均被纳入中国人民银行征信系统。这意味着,纳入征信系统后,企业此后的融资行为将受到影响。

        非法买卖外汇成重灾区

        在此次违规案例通报中,一例个人案件涉案金额巨大引人注目。2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户支付3.12亿元人民币,私自购买外汇,用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以?2497万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

        个人非法买卖外汇多通过地下钱庄进行交易,而未在正规场所进行。通报内容显示,非法买卖外汇已成个人外汇违规重灾区。

        外汇局相关负责人对记者表示,外汇局将继续打击外汇违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,继续支持真实、合法的外汇交易,正常的跨境交易和支付将不受影响。同时,保持外汇检查与处?缰芷诘囊恢滦!拔蘼凼窃谧式鹆魅牖故橇鞒龅男问葡,外汇局都会保持均衡力度,对违规流入与违规流出行为都进行同样的打击!

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